Religiosas
Informe ASIF: proceso mejorado de notificación de actividades sospechosas
Publicado el Informe Anual de la Autoridad de Supervisión e Inteligencia Financiera: procedimientos cada vez más eficaces y mayor atención al riesgo geográfico. El IOR se confirma como una inst...
Publicado el Informe Anual de la Autoridad de Supervisión e Inteligencia Financiera: procedimientos cada vez más eficaces y mayor atención al riesgo geográfico. El IOR se confirma como una institución sólida. Resultado positivo del seguimiento del Comité Moneyval del Consejo de Europa.
